25. Onder verwijzing naar punt i) hierboven, en onverminderd de nationale omzetting van Richtlijn …

Onder verwijzing naar punt i) hierboven, en onverminderd de nationale omzetting van Richtlijn 2015/849/EU, moet het lid van het leidinggevend orgaan van een CASP dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan Richtlijn (EU) 2015/849/EU, over goede kennis, vaardigheden en relevante ervaring beschikken met betrekking tot de identificatie en beoordeling van risico’s op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme, en beleidsmaatregelen, controles en procedures op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme. Deze persoon moet een goed inzicht hebben in de mate waarin het bedrijfsmodel van de instelling de instelling blootstelt aan risico’s op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.