25. B’referenza għall - punt i. hawn fuq, mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad …

B’referenza għall - punt i. hawn fuq, mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad - Direttiva 2015/849/UE, il - membru tal - korp maniġerjali tas - CASP identifikat bħala responsabbli mill - implimentazzjoni tal - liġijiet, ir - regolamenti u d - dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall - konformità mad - Direttiva (UE) Direttiva 2015/849/UE għandu jkollu għarfien, ħiliet u esperjenza rilevanti adatti rigward l - identifikazzjoni u l - valutazzjoni tar - riskji tal - ML/TF, u l - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri tal - AML/CFT. Din il - persuna għandu jkollha fehim tajjeb tar - riskji ta’ ML/TF li għalihom tkun esposta l - istituzzjoni abbażi tal - mudell tan - negozju tagħha.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.