25. Cu privire la punctul (i) de mai sus, fără a aduce atingere transpunerii la nivel național a …

Cu privire la punctul (i) de mai sus, fără a aduce atingere transpunerii la nivel național a Directivei (UE) 2015/849, membrul organului de conducere al FSCA identificat ca fiind responsabil cu aplicarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei (UE) 2015/849 trebuie să aibă cunoștințe, competențe și experiență relevante în identificarea și evaluarea riscurilor de SB/FT și politicile, controalele și procedurile de combatere a SP/FT. Această persoană trebuie să înțeleagă bine măsura în care modelul de afaceri al instituției o expune la riscuri de SB/FT.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.