25. En relación con el punto i. anterior, sin perjuicio de la transposición nacional de la …

En relación con el punto i. anterior, sin perjuicio de la transposición nacional de la Direc-tiva 2015/849/UE, el miembro del órgano de dirección de los PSC identificado como responsa-ble de la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva (UE) 2015/849/UE tendrá buenos conocimientos, competencias y ex-periencia en relación con la identificación y evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) y las políticas, controles y procedimientos en materia de lucha contra PBC/FT. Dicha persona tendrá un buen conocimiento de hasta qué punto el mo-delo de negocio de la entidad la expone a riesgos de PBC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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