+Artikel 44 Politisk eksponerede personer, som er begunstigede i forsikringspolicer
---+Artikel 44 a)
---+Artikel 44 b)
|
Artikel 44 Politisk eksponerede personer, som er begunstigede i forsikringspolicer
Forpligtede enheder træffer rimelige foranstaltninger til at afgøre, om de begunstigede i en livsforsikringspolice eller en anden investeringsrelateret forsikringspolice eller, hvis det er relevant, om den begunstigedes reelle ejer er politisk eksponerede personer. Disse foranstaltninger træffes senest på det tidspunkt, hvor udbetalingen finder sted, eller ved hel eller delvis overdragelse af policen. Hvis der er identificeret højere risici, skal forpligtede enheder, ud over gennemførelse af de normale kundekendskabsprocedurer, som er fastsat i artikel 20:
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 44 a)
|
underrette den øverste ledelse, inden forsikringssummen udbetales
|
|
Artikel 44 b)
|
foretage en nærmere undersøgelse af hele forretningsforbindelsen med forsikringstager.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|