+Articolo 44 Persone politicamente esposte che sono beneficiari di polizze assicurative
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Articolo 44 Persone politicamente esposte che sono beneficiari di polizze assicurative
I soggetti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di una polizza di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, se del caso, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, della polizza. Laddove siano rilevati rischi più elevati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 20, i soggetti obbligati:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 44 a)
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informano l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
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Articolo 44 b)
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eseguono controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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