+Член 44 Видни политически личности, които са ползващи се лица по застрахователни полици
---+Член 44 a)
---+Article 44 (b)
|
Член 44 Видни политически личности, които са ползващи се лица по застрахователни полици
Задължените субекти предприемат подходящи мерки, за да определят дали ползващите се лица по животозастрахователни полици или други застрахователни полици, свързани с инвестиции, или в съответните случаи действителният собственик на ползващото се лице, са видни политически личности. Тези мерки се предприемат не по-късно от момента на изплащането или момента на цялостно или частично прехвърляне на полицата. Когато са установени по-високи рискове, освен прилагането на мерките за комплексна проверка на клиента, установени в член 20, задължените субекти:
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 44 a)
|
информират висшето ръководство, преди да пристъпят към изплащане на сумите по полицата;
|
|
Article 44 (b)
|
conduct enhanced scrutiny of the entire business relationship with the policyholder.
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|