+Articolul 44 Persoane expuse politic care beneficiază de polițe de asigurare
---+Articolul 44 (a)
---+Articolul 44 (b)
|
Articolul 44 Persoane expuse politic care beneficiază de polițe de asigurare
Entitățile obligate iau măsuri rezonabile pentru a stabili dacă beneficiarii unei polițe de asigurare de viață sau de altă asigurare legată de investiții sau, după caz, beneficiarul real al beneficiarului sunt persoane expuse politic. Măsurile respective se adoptă cel mai târziu la momentul plății de compensații sau la momentul cesiunii, totale sau parțiale, a poliței. În cazul în care s-au identificat riscuri mai mari, în plus față de aplicarea măsurilor de precauție privind clientela prevăzute la articolul 20, entitățile obligate trebuie:
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 44 (a)
|
să informeze personalul de conducere de nivel superior înainte de plata veniturilor corespunzătoare poliței de asigurare;
|
|
Articolul 44 (b)
|
să efectueze un control sporit al întregii relații de afaceri cu deținătorul poliței.
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
|