+Artikel 44 Politiek prominente personen die begunstigde zijn van een verzekeringspolis
---+Artikel 44 a)
---+Artikel 44 b)
|
Artikel 44 Politiek prominente personen die begunstigde zijn van een verzekeringspolis
De meldingsplichtige entiteiten nemen redelijke maatregelen om te bepalen of de begunstigden van een levensverzekeringspolis of een andere beleggingsverzekering, of, in voorkomend geval, de uiteindelijk begunstigden van de begunstigden politiek prominente personen zijn. Die maatregelen worden uiterlijk bij de uitbetaling of bij de gehele of gedeeltelijke overdracht van de polis genomen. Indien hogere risico’s zijn geïdentificeerd, passen de meldingsplichtige entiteiten naast de in artikel 20 vastgelegde cliëntenonderzoeksmaatregelen ook de volgende maatregelen toe:
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 44 a)
|
ze informeren het hogere leidinggevende personeel vóór uitbetaling van polisopbrengsten;
|
|
Artikel 44 b)
|
ze verrichten verscherpte controles op de gehele zakelijke relatie met de polishouder.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|