+Člen 44 Politično izpostavljene osebe, ki so upravičenci iz zavarovalnih polic
---+Člen 44 (a)
---+Člen 44 (b)
|
Člen 44 Politično izpostavljene osebe, ki so upravičenci iz zavarovalnih polic
Zavezanci sprejmejo razumne ukrepe za določitev, ali so upravičenci iz življenjske ali druge z naložbami povezane zavarovalne police, ali kjer je to ustrezno, dejanski lastnik upravičenca, politično izpostavljene osebe. Ti ukrepi se sprejmejo najpozneje v času izplačila ali popolnega ali delnega prenosa police. Kadar so prepoznana višja tveganja, zavezanci poleg uporabe ukrepov skrbnega pregleda strank iz člena 20:
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 44 (a)
|
pred izplačilom sredstev police obvestijo višje vodstvo;
|
|
Člen 44 (b)
|
poglobljeno pregledajo celoten poslovni odnos z imetnikom police.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|