+5. Mekanismer for samarbejde, udveksling af oplysninger og fortrolighed
---+5.1 Praktiske anvisninger vedrørende samarbejde og udveksling af oplysninger
------+14. Effektive metoder for samarbejde og udveksling af oplysninger til støtte for samarbejdet og …
------+15. Oplysningerne bør tilvejebringes skriftligt, uanset deres format, det være sig papir …
------+16. Hvis det anses for nødvendigt, f.eks. i hastende tilfælde eller i nødstilfælde, bør anmodningen …
------+17. I de tilfælde hvor tilsynsmyndigheden og AML/CFT-tilsynsmyndigheden er samme myndighed, eller …
------+18. Tilsynsmyndigheder bør anse oplysninger for at være relevante for udførelsen af …
------+19. AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør anse oplysninger for at være relevante for udførelsen af …
------+20. Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør anse oplysninger for at være relevante for …
------+21. Tilsynsmyndigheder bør stille relevante oplysninger til rådighed for: a) de …
------+22. Tilsynsmyndigheder bør underrette hver af de modtagende AML/CFT-tilsynsmyndigheder om, hvilke …
------+23. AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør give de relevante oplysninger til: a) de tilsynsmyndigheder, der …
------+24. AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør underrette hver af de modtagende tilsynsmyndigheder om, hvilke …
------+25. Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør skriftligt anmode om oplysninger eller …
------+26. Hvis den myndighed, der anmodes om at tilvejebringe oplysninger, ikke er i stand til at …
------+27. Hvis en anmodning om samarbejde eller oplysninger ikke kan imødekommes helt eller delvist, bør …
------+28. Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør, hvor det er muligt, anmode om de …
------+29. Oplysninger, der anses for relevante for en anden myndighed, bør fremsendes på eget initiativ …
------+30. Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør aftale at etablere en regelmæssig …
------+31. Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør underrette hinanden om udpegede …
------+32. I de tilfælde, hvor der allerede eksisterer ordninger for samarbejde og udveksling af …
------+33. Hvis samarbejdet og informationsudvekslingen allerede finder sted i tilsynskollegier og/eller …
------+34. Tilsynsmyndigheder bør dele oplysninger, der indsamles eller genereres i forbindelse med …
------+35. Hvor det er relevant, bør tilsynsmyndigheder, i overensstemmelse med disse retningslinjer …
------+36. AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør dele oplysninger med den finansielle efterretningsenhed, som er …
------+37. Hvor det er relevant, bør AML/CFT-tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med disse …
---+5.2 Krav med hensyn til fortrolighed og tilladelse til at anvende oplysninger
------+38. Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør sikre, at der udveksles fortrolige …
------+39. Alle oplysninger, der modtages som følge af samarbejdet og udvekslingen af oplysninger, jf. …
------+40. Det samarbejde og den udveksling af oplysninger, der er fastsat i disse retningslinjer, bør …
|
5. Mekanismer for samarbejde, udveksling af oplysninger og fortrolighed
5. Mekanismer for samarbejde, udveksling af oplysninger og fortrolighed
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|