+5. Sásraí um chomhar, malartú faisnéise agus chóireáil rúndachta
---+5.1 Módúlachtaí praiticiúla le haghaidh comhair agus malartú faisnéise
------+14. Ba cheart go mbeadh modhanna éifeachtacha agus éifeachtúla don chomhar agus don mhalartú …
------+15. Ba cheart an fhaisnéis a sholáthar i scríbhinn, beag beann ar a formáid, ar pháipéar, trí …
------+16. I gcás ina meastar gur gá sin, i gcás práinne nó éigeandála, ba cheart an fhaisnéis a iarraidh …
------+17. I gcás inarb é an maoirseoir stuamachta agus AML/CFT an t-údarás céanna nó i gcás inarb é an …
------+18. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí …
------+19. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT a mheas go bhfuil faisnéis ábhartha chun cúraimí maoirseachta …
------+20. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT a mheas go bhfuil faisnéis …
------+21. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil do: a) na maoirseoirí …
------+22. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta gach duine de na maoirseoirí a fhaigheann AML/CFT a chur …
------+23. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil do: a) na maoirseoirí …
------+24. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta gach duine de na maoirseoirí a fhaigheann AML/CFT a chur …
------+25. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus AML/CFT iarraidh ar fhaisnéis nó ar chomhar a …
------+26. I gcás nach mbeidh an t-údarás iarrtha in ann an fhaisnéis nó an comhar a iarradh a chur ar …
------+27. I gcás nach féidir iarraidh ar chomhar nó ar fhaisnéis a chomhlíonadh i bpáirt nó ina …
------+28. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT, i gcás inar féidir, an …
------+29. Ba cheart faisnéis a mheastar a bheith ábhartha d’údarás eile a tharchur ar a thionscnamh féin …
------+30. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT teacht ar chomhaontú maidir …
------+31. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT eolas a roinnt lena chéile …
------+32. I gcás ina bhfuil socruithe bunaithe cheana maidir le comhar agus malartú faisnéise, ba cheart …
------+33. I gcás ina mbíonn an comhar agus an malartú faisnéise bunaithe cheana féin i gcoláistí …
------+34. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a roinnt leis an aonad um fhaisnéis airgeadais …
------+35. I gcás inarb iomchuí, ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a lorg ón aonad um …
------+36. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT faisnéis a roinnt leis an aonad um fhaisnéis airgeadais arna …
------+37. I gcás inarb iomchuí, ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta AML/CFT faisnéis a lorg ón aonad um …
---+5.2 Srianta rúndachta agus úsáidí incheadaithe faisnéise
------+38. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT a áirithiú go ndéantar …
------+39. Aon fhaisnéis a fhaightear tar éis an chomhair agus an mhalartaithe faisnéise a leagtar amach …
------+40. Ba cheart an comhar agus an malartú faisnéise a leagtar amach sna treoirlínte seo a fheidhmiú i …

5. Sásraí um chomhar, malartú faisnéise agus chóireáil rúndachta

5. Sásraí um chomhar, malartú faisnéise agus chóireáil rúndachta

1. Forbhreathnú

,
5.1 Módúlachtaí praiticiúla le haghaidh comhair agus malartú faisnéise

5.1 Módúlachtaí praiticiúla le haghaidh comhair agus malartú faisnéise
5.2 Srianta rúndachta agus úsáidí incheadaithe faisnéise

5.2 Srianta rúndachta agus úsáidí incheadaithe faisnéise

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/