20. Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør anse oplysninger for at være relevante for …

Tilsynsmyndigheder og AML/CFT-tilsynsmyndigheder bør anse oplysninger for at være relevante for udførelsen af en finansiel efterretningsenheds opgaver, hvis disse oplysninger kan indikere mulig ML/TF, og hvis de kan bidrage til at identificere ML/TF-risici, -tendenser, - mønstre eller -typologier.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/