|
+Artikel 48 3. |
Artikel 48 3.En peerevaluering af en FIU's aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af følgende:
a)
om FIU'ens ressourcer, herunder menneskelige og tekniske ressourcer og IT-ressourcer, er tilstrækkelige til, at den kan udføre sine opgaver
b)
de foranstaltninger, der er gennemført for at sikre, at FIU'en har operationel uafhængighed og autonomi og ikke udsættes for utilbørlig påvirkning
c)
de foranstaltninger, som FIU'en har truffet for at beskytte oplysningernes sikkerhed og fortrolighed
d)
FIU'ens funktion med at modtage indberetninger om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger, herunder antallet og arten af modtagne oplysninger og deres kvalitet
e)
de foranstaltninger, som FIU'en har indført for at forbedre forpligtede enheders indberetning af mistænkelige transaktioner, navnlig med hensyn til deres kvalitet
f)
FIU'ens adgang til og brug af yderligere oplysninger for at forbedre dens analyse
g)
de værktøjer, som FIU'en anvender til at foretage en analyse
h)
i hvilket omfang FIU'ens analyse og formidling understøtter de operationelle behov hos de myndigheder, der er kompetente til at efterforske og retsforfølge hvidvask af penge, de underliggende lovovertrædelser og finansiering af terrorisme
i)
nationalt samarbejde mellem FIU'en og andre kompetente myndigheder
j)
grænseoverskridende samarbejde mellem FIU'en og FIU'er fra andre medlemsstater. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|