+Artikkel 48 3.

Artikkel 48 3.

Rahapesu andmebüroo tegevuse vastastikune hindamine hõlmab vähemalt järgmiste elementide hindamist:

a) 

rahapesu andmebüroo ressursside, sealhulgas inim-, tehniliste ja IT-ressursside piisavus tema ülesannete täitmiseks;

b) 

meetmed, mida rakendatakse tagamaks, et rahapesu andmebüroo tegevus on sõltumatu ja autonoomne ning et teda ei mõjutata lubamatult;

c) 

meetmed, mille rahapesu andmebüroo on võtnud teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitseks;

d) 

rahapesu andmebüroo ülesanne võtta vastu teateid kahtlase tehingu kohta ja muud teavet, mida talle avaldatakse, sealhulgas avaldatud teabe hulk ja laad ning kvaliteet;

e) 

meetmed, mille rahapesu andmebüroo on võtnud, et tõhustada kahtlasest tehingust teatamist kohustatud isikute poolt, eelkõige seoses teabe kvaliteediga;

f) 

rahapesu andmebüroo juurdepääs lisateabele ja selle kasutamine oma analüüsi rikastamiseks;

g) 

vahendid, mida rahapesu andmebüroo kasutab analüüsi tegemiseks;

h) 

mil määral toetavad rahapesu andmebüroo analüüs ja levitamine rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise uurimise ja nende eest vastutusele võtmise eest vastutavate asutuste operatiivvajadusi;

i) 

riigisisene koostöö rahapesu andmebüroo ja muude pädevate asutuste vahel;

j) 

piiriülene koostöö rahapesu andmebüroo ja teiste liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahel.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid