+48. pants 3.

48. pants 3.

Veicot kādas FIU darbību salīdzinošo izvērtēšanu, cita starpā tiek vērtēti šādi aspekti:

a) 

FIU resursu, tostarp cilvēkresursu, tehnisko un IT resursu, atbilstība tās funkciju veikšanai;

b) 

pasākumi, kas īstenoti, lai nodrošinātu, ka FIU darbojas neatkarīgi un autonomi un ka tā nav pakļauta nepamatotai ietekmei;

c) 

pasākumi, ko FIU ir ieviesusi, lai aizsargātu informācijas drošību un konfidencialitāti;

d) 

FIU funkcija saņemt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un citu informāciju, tostarp saņemto informācijas atklāšanas ziņojumu skaitu, veidu un kvalitāti;

e) 

pasākumi, ko FIU ir ieviesusi, lai uzlabotu atbildīgo subjektu ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, jo īpaši attiecībā uz tās kvalitāti;

f) 

FIU piekļuve papildu informācijai un tās izmantošana, lai papildinātu savu analīzi;

g) 

rīki, ko FIU izmanto analīzes veikšanai;

h) 

kādā mērā FIU analīze un izplatīšana sniedz atbalstu to iestāžu operatīvajām vajadzībām, kuru kompetencē ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, tās predikatīvo nodarījumu un terorisma finansēšanas izmeklēšana un saukšana pie atbildības par tiem;

i) 

FIU un citu kompetento iestāžu sadarbība valsts iekšienē;

j) 

pārrobežu sadarbība starp FIU un citu dalībvalstu FIU.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti