+Článok 48 3.

Článok 48 3.

Partnerské preskúmanie činností jednotky FIU zahŕňa okrem iného posúdenie:

a) 

primeranosti zdrojov jednotky FIU vrátane ľudských, technických a IT zdrojov na vykonávanie jej funkcií;

b) 

opatrení vykonaných s cieľom zabezpečiť, aby jednotka FIU mala operačnú nezávislosť a autonómiu a aby nepodliehala neprimeranému vplyvu;

c) 

opatrení, ktoré jednotka FIU zaviedla na ochranu bezpečnosti a dôvernosti informácií;

d) 

funkcie jednotky FIU prijímať správy o podozrivých transakciách a iné informácie vrátane množstva a povahy prijatých informácií a ich kvality;

e) 

opatrení, ktoré jednotka FIU zaviedla s cieľom zlepšiť poskytovanie správ o podozrivých transakciách povinnými subjektmi, najmä pokiaľ ide o ich kvalitu;

f) 

prístupu FIU k dodatočným informáciám a ich využívania na obohatenie jej analýzy;

g) 

nástrojov, ktoré jednotka FIU používa na vykonanie analýzy;

h) 

rozsahu, v akom analýza a poskytovanie zo strany jednotky FIU podporujú operačné potreby orgánov zodpovedných za vyšetrovanie a stíhanie prania špinavých peňazí, jeho predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu;

i) 

domácej spolupráce medzi jednotkou FIU a inými príslušnými orgánmi;

j) 

cezhraničnej spolupráce medzi jednotkou FIU a jednotkami FIU z iných členských štátov.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy