128. Darüber hinaus sollten die zuständigen Behörden auch darauf achten, dass die Risiken im …

Darüber hinaus sollten die zuständigen Behörden auch darauf achten, dass die Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF) im Rahmen des Kreditvergabeprozesses berücksichtigt werden, was auch den Aspekt einschließt, ob das Institut über Systeme und Kontrollen verfügt, mit denen sichergestellt wird, dass die zur Rückzahlung des Kredits verwendeten Mittel legitimer Herkunft sind.

6.2.2. Bewertung des inhärenten Kreditrisikos

Ermittlung wesentlicher Kreditrisikoquellen

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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