128. Okrem toho majú príslušné orgány venovať pozornosť aj zohľadneniu rizík prania špinavých …

Okrem toho majú príslušné orgány venovať pozornosť aj zohľadneniu rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v kontexte procesu udeľovania úverov, vrátane toho, či má inštitúcia zavedené systémy a kontroly na zabezpečenie toho, aby prostriedky použité na splatenie úverov pochádzali z legitímnych zdrojov.

6.2.2. Posúdenie inherentného kreditného rizika

Identifikácia významných zdrojov kreditného rizika

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.