128. Além disso, as autoridades competentes devem também prestar atenção à forma como os riscos de …

Além disso, as autoridades competentes devem também prestar atenção à forma como os riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo são tidos em conta no contexto do processo de concessão de crédito, nomeadamente se a instituição dispõe de sistemas e controlos para garantir que os fundos utilizados para reembolsar os empréstimos provêm de fontes legítimas.

6.2.2. Avaliação do risco de crédito inerente

Identificação das fontes significativas de risco de crédito

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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