128. În plus, autoritățile competente trebuie să acorde atenție și modului în care sunt luate în …

În plus, autoritățile competente trebuie să acorde atenție și modului în care sunt luate în considerare riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în cadrul procesului de acordare a creditelor, inclusiv dacă instituția dispune de sisteme și mecanisme de control care să garanteze că fondurile utilizate pentru rambursarea împrumuturilor provin din surse legitime.

6.2.2. Evaluarea riscului de credit inerent

Identificarea surselor semnificative ale riscului de credit

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.