128. Inoltre le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione anche alla valutazione dei …

Inoltre le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione anche alla valutazione dei rischi di ML/TF nell’ambito del processo di concessione del credito, verificando in particolare se l’ente attui sistemi e controlli adeguati per garantire che i fondi utilizzati per il rimborso dei prestiti provengano da fonti legittime.

6.2.2. Valutazione del rischio di credito intrinseco

Individuazione delle fonti rilevanti del rischio di credito

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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