128. Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joqogħdu attenti wkoll …

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom joqogħdu attenti wkoll għall-kunsiderazzjoni mogħtija lir-riskji tal-ML/TF fil-kuntest tal-proċess tal-għoti ta’ kreditu, inkluż jekk l-istituzzjoni għandhiex sistemi u kontrolli fis-seħħ biex tiżgura li l-fondi użati biex jitħallas lura s-self ikunu minn sorsi leġittimi.

6.2.2. Valutazzjoni tar-riskju ta’ kreditu inerenti

Identifikazzjoni tas-sorsi materjali tar-riskju ta’ kreditu

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.