128. Ponadto właściwe organy powinny również zwracać uwagę na ryzyko prania pieniędzy i …

Ponadto właściwe organy powinny również zwracać uwagę na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w kontekście procesu udzielania kredytów, w tym na to, czy instytucja posiada systemy i mechanizmy kontroli gwarantujące, że środki wykorzystywane do spłaty kredytów pochodzą z legalnych źródeł.

6.2.2. Ocena nieodłącznego ryzyka kredytowego

Określenie istotnych źródeł ryzyka kredytowego

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.