+10. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Umsetzung dieser Strategien …
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10. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Umsetzung dieser Strategien …
Die Kredit- und Finanzinstitute sollten sicherstellen, dass die Umsetzung dieser Strategien, Verfahren und Kontrollen nicht zu einer pauschalen Ablehnung oder Beendigung von Geschäftsbeziehungen mit ganzen Kundenkategorien führt, die ihrer Einschätzung nach mit einem höheren Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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