10. Instituțiile de credit și financiare trebuie să se asigure că punerea în aplicare a acestor …

Instituțiile de credit și financiare trebuie să se asigure că punerea în aplicare a acestor politici, proceduri și controale nu duce la refuzul sau încetarea totală a relațiilor de afaceri cu categori i întregi de clienți pe care le - au evaluat ca prezentând un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/