10. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li l - implimentazzjoni ta’ …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li l - implimentazzjoni ta’ dawn il - politiki, il- proċeduri u l - kontrolli ma tirriżultax fir - rifjut jew fit - terminazzjoni ġenerali ta’ relazzjonijiet ta’ negozju ma’ kategoriji sħaħ ta’ klijenti li jkunu vvalutaw bħala li jippreżentaw riskju ogħla ta’ ML/TF.

M IŻURI TA ’ CDD

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/