10. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a szóban forgó …

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek biztosítaniuk kell, hogy a szóban forgó politikák, eljárások és kontrollmechanizmusok végrehajtása ne vezessen teljes olyan ügyfélkategóriákkal való üzleti kapcsolatok általános elutasításához vagy megszűnéséhez, akik az értékelés szerint magasabb pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentenek.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/