10. Kredit- og finansieringsinstitutterne bør sikre, at gennemførelsen af disse politikker …

Kredit- og finansieringsinstitutterne bør sikre, at gennemførelsen af disse politikker, procedurer og kontroller ikke medfører generel afvisning eller afvikling af forretningsforbindelser med hele kategorier af kunder, som de har vurderet er forbundet med højere ML/TF-risiko.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/