+10. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero garantire che l’attuazione di tali …
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10. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero garantire che l’attuazione di tali …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero garantire che l’attuazione di tali politiche, procedure e controlli non comporti il rifiuto o la cessazione generalizzati di rapporti continuativi con intere categorie di clienti che, a loro giudizio, presentano un rischio di ML/TF più elevato.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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