10. As instituições de crédito e financeiras devem assegurar-se de que a implementação destas …

As instituições de crédito e financeiras devem assegurar-se de que a implementação destas políticas, procedimentos e controlos não resulta na recusa geral ou na cessação das relações de negócio com categorias completas de clientes que consideraram apresentar um risco mais elevado de BC/FT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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