10. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jānodrošina, ka minēt o politiku , procedūru un …

Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jānodrošina, ka minēt o politiku , procedūru un kontroles pasākumu īstenošanas dēļ netiek vispārēji atteiktas vai izbeigtas darījumu attiecības ar visām klientu kategorijām, kas saskaņā ar šo iestāžu novērtējumu ir saistītas ar augstāku ML/TF risku.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/