73. Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …

Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας λαμβάνουν κοινοποίηση συγχώνευσης από τις αρχές προληπτικής εποπτείας, πρέπει να παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στη σχετική αρχή προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τα ιδρύματα που συμμετέχουν στη συγχώνευση, ιδίως όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αλλάζει ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Ειδικότερα, μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να κοινοποιεί στην αρχή προληπτικής εποπτείας τις σοβαρές παραβάσεις των εφαρμοστέων νόμων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή τις ουσιώδεις αδυναμίες των εν λόγω πλαισίων των ιδρυμάτων που συγχωνεύονται ή ως προς το αν έχουν λάβει εποπτικά μέτρα ή έχουν επιβάλει κυρώσεις στα ιδρύματα που συγχωνεύονται.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.