73. Wanneer AML/CFT-toezichthouders een kennisgeving van een fusie ontvangen van de prudentiële …

Wanneer AML/CFT-toezichthouders een kennisgeving van een fusie ontvangen van de prudentiële toezichthouders, dienen zij de desbetreffende prudentiële toezichthouder alle relevante informatie te verstrekken met betrekking tot de instellingen die bij de fusie zijn betrokken, met name wanneer de instellingen een andere prudentiële toezichthouder krijgen als gevolg van de fusie. De AML/CFT-toezichthouder dient de prudentiële toezichthouder na ontvangst van een dergelijke kennisgeving met name op de hoogte te stellen van ernstige inbreuken op de toepasselijke AML/CFT-wetgeving of wezenlijke zwakke punten in het AML/CFT-kader van de fuserende instellingen, en of hij toezichtmaatregelen heeft getroffen ten aanzien van de fuserende instellingen of deze instellingen sancties heeft opgelegd.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.