73. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused saavad usaldatavusnõuete …

Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused saavad usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijalt teate ühinemise kohta, peaksid nad esitama asjakohasele usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijale kogu asjakohase teabe ühinemises osalevate finantsinstitutsioonide kohta, eriti kui ühinemise tulemusena muutub usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija. Eelkõige peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus pärast sellise teate saamist teavitama usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijat kohaldatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktide tõsistest rikkumistest või olulistest puudustest ühinevate finantsinstitutsioonide rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus või sellest, kas nad on võtnud ühinevate finantsinstitutsioonide suhtes järelevalvemeetmeid või kehtestanud neile sanktsioone.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.