73. Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat saavat vakavaraisuusvalvojilta …

Jos rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojat saavat vakavaraisuusvalvojilta ilmoituksen sulautumisesta, niiden olisi toimitettava asianomaiselle vakavaraisuusvalvojalle kaikki asiaankuuluvat tiedot sulautumiseen osallistuvista laitoksista, erityisesti jos vakavaraisuusvalvoja vaihtuu sulautumisen seurauksena. Tällaisen ilmoituksen saatuaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi erityisesti ilmoitettava vakavaraisuusvalvojalle sovellettavien rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevien lakien vakavista rikkomisista tai olennaisista puutteista sulautuvien laitosten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvontakehyksessä tai siitä, ovatko ne toteuttaneet valvontatoimenpiteitä tai määränneet seuraamuksia sulautuville laitoksille.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.