73. Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują od organów nadzoru ostrożnościowego powiadomienie o …

Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują od organów nadzoru ostrożnościowego powiadomienie o połączeniu, powinny przekazać odpowiedniemu organowi nadzoru ostrożnościowego wszystkie istotne informacje dotyczące instytucji uczestniczących w połączeniu, w szczególności jeżeli wskutek połączenia dochodzi do zmiany organu nadzoru ostrożnościowego. W szczególności po otrzymaniu takiego powiadomienia organ nadzoru AML/CFT powinien powiadomić organ nadzoru ostrożnościowego o poważnych naruszeniach obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub istotnych niedociągnięciach w systemach AML/CFT w łączących się instytucjach, jak również o tym, czy organ zastosował środki nadzoru lub nałożył sankcje na łączące się instytucje.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.