73. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …

În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului primesc o notificare de fuziune din partea autorităților de supraveghere prudențială, acestea trebuie să furnizeze autorității de supraveghere prudențială relevante toate informațiile relevante cu privire la instituțiile implicate în fuziune, în special în cazul în care autoritatea de supraveghere prudențială se schimbă ca urmare a fuziunii. În special, la primirea unei astfel de notificări, autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să notifice autorității de supraveghere prudențială încălcări grave ale legislației aplicabile în materie de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sau deficiențe semnificative în cadrul de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al instituțiilor care fuzionează sau dacă a luat măsuri de supraveghere sau a impus sancțiuni asupra instituțiilor care fuzionează.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.