73. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali ob prejemu uradnega …

Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali ob prejemu uradnega obvestila o združitvi od bonitetnih nadzornikov zadevnemu bonitetnemu nadzorniku zagotoviti vse pomembne informacije v zvezi z institucijo, vključeno v združite v, zlasti v primerih, ko se zaradi združitve bonitetni nadzornik spremeni. Zlasti bi moral nadzornik za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma po prejemu takšnega uradnega obvestila bonitetnega nadzornika uradno obvestiti o hudih kršitvah veljavnih zakonov o preprečevanju pranja denarja/financiranja terorizma ali bistvenih pomanjkljivostih v okviru institucij, ki se združujejo, za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma oziroma o tem, ali so za institucije, ki se združujejo, sprejeli nadzorne ukrepe ali jim naložili sankcije.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.