73. Qualora le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ricevano una notifica di fusione dalle …

Qualora le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ricevano una notifica di fusione dalle autorità di vigilanza prudenziale, dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti all’autorità di vigilanza prudenziale competente in merito agli enti coinvolti nella fusione, in particolare se l’autorità di vigilanza prudenziale cambia a seguito della fusione. In particolare, una volta ricevuta tale notifica, l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbe notificare all’autorità di vigilanza prudenziale le gravi violazioni della legislazione applicabile in materia di AML/CFT o le carenze significative nel quadro normativo sull’AML/CFT degli enti partecipanti alla fusione o se hanno adottato misure di vigilanza o imposto sanzioni agli enti partecipanti alla fusione.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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