201. Αν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι ένα μέλος του διοικητικού οργάνου ή επικεφαλής των …

Αν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι ένα μέλος του διοικητικού οργάνου ή επικεφαλής των λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και ο ανώτερος οικονομικός διευθυντής, όταν δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου, όπως αναφέρεται στο σημείο 172, δεν έχουν τα εχέγγυα καταλληλότητας βάσει συναφών στοιχείων που συνδέονται με κινδύνους ή συμβάντα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει, με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, να κοινοποιεί τα ευρήματα και τις αποφάσεις στην αρμόδια εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/