201. Kui pädev asutus otsustab, et juhtorgani liige või sisekontrollifunktsiooni juht ja …

Kui pädev asutus otsustab, et juhtorgani liige või sisekontrollifunktsiooni juht ja finantsdirektor, kui nad ei kuulu juhtorgani koosseisu, nagu on osutatud punktis 172, ei ole sobilik, tuginedes rahapesu / terrorismi rahastamise riskide või sündmuste kontekstis asjakohastele faktidele, peaks pädev asutus, ilma et see piiraks siseriikliku õiguse kohaldamist, jagama oma tähelepanekuid ja otsuseid pädeva rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutusega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/