201. Jos toimivaltainen viranomainen päättää, että ylimmän hallintoelimen jäsen tai 172 kohdassa …

Jos toimivaltainen viranomainen päättää, että ylimmän hallintoelimen jäsen tai 172 kohdassa tarkoitettu ylimpään hallintoelimeen kuulumaton sisäisen valvonnan toimintojen johtaja ja talousjohtaja ei ole sopiva rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tai tapahtumien yhteyteen liittyvien asiaankuuluvien tosiseikkojen perusteella, toimivaltaisen viranomaisen tulisi kansallista lainsäädäntöä rajoittamatta jakaa havaintonsa ja päätöksensä toimivaltaiselle rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovalle viranomaiselle.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/