201. În cazul în care o autoritate competentă decide că un membru al organului de conducere sau un …

În cazul în care o autoritate competentă decide că un membru al organului de conducere sau un șef al funcției de control intern și directorul financiar, atunci când nu fac parte din organul de conducere, astfel cum se menționează la punctul 172, nu este adecvat pe baza faptelor relevante în contextul riscurilor sau evenimentelor de spălarea banilor sau de finanțare a terorismului, autoritatea competentă ar trebui, fără a aduce atingere dreptului intern, să își comunice constatările și deciziile autorității competente în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/