201. Ja kompetentā iestāde nolemj, ka kāds vadības struktūras loceklis vai iekšējās kontroles …

Ja kompetentā iestāde nolemj, ka kāds vadības struktūras loceklis vai iekšējās kontroles funkcijas vadītājs un finanšu direktors, ja viņi nav vadības struktūras locekļi, kā minēts 172. punktā, nav piemēroti, pamatojoties uz attiecīgiem faktiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas/terorisma finansēšanas riskiem vai notikumiem, kompetentajai iestādei, neskarot valsts tiesību aktus, ir jāinformē kompetentā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas uzraudzības iestāde par saviem konstatējumiem un lēmumiem.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/