13. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, οι αναφορές σε κίνδυνο περιλαμβάνουν …

Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, οι αναφορές σε κίνδυνο περιλαμβάνουν επίσης τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν διεξοδικά τις πτυχές που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για τους σκοπούς της χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με την αρμόδια εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλους σχετικούς δημόσιους φορείς ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ⁵ .

⁵ Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτών προληπτικής εποπτείας, των εποπτών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Το έγγραφο διαβούλευσης, EBA/CP/2021/21 της 27ης Μαΐου 2021, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https :// www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/