13. Näissä ohjeissa viittaukset riskiin sisältävät myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Näissä ohjeissa viittaukset riskiin sisältävät myös rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin. Toimivaltaisten viranomaisten olisi siksi toimilupaa myöntäessään arvioitava kokonaisvaltaisesti rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä näkökohtia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi sitä varten tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovan viranomaisen ja tarvittaessa muiden asiaankuuluvien julkisten elinten kanssa direktiivin 2013/36/EU 117 artiklan 5 kohdan mukaisesti⁵ .

⁵ Erityisesti EPV:n ohjeet yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta vakavaraisuusvalvojien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovien viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä direktiivin 2013/36/EU mukaisesti. Kuulemisasiakirja EBA/CP/2021/21, laadittu 27. toukokuuta 2021, on saatavilla osoitteessa https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/