13. Šajās Pamatnostādnēs atsauces uz risku ietver arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu …

Šajās Pamatnostādnēs atsauces uz risku ietver arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/terorisma finansēšanas risku. Tāpēc kompetentajām iestādēm, lai piešķirtu atļauju, visaptveroši jāizvērtē aspekti, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm jāsadarbojas ar attiecīgo NILL/TFN uzraudzības iestādi un citām attiecīgajām publiskajām struktūrām atbilstīgi Direktīvas 2013/36/ES⁵ 117. panta 5. punktam.

⁵ Jo īpaši EBI pamatnostādnes par sadarbību un informācijas apmaiņu starp prudenciālajām uzraudzības iestādēm, NILL/TFN uzraudzītājiem un finanšu izmeklēšanas vienībām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES. Apspriešanas dokuments EBA/CP/2021/21, 2021. gada 27. maijs, pieejams: 6 Piemēram, tādas kredītiestādes pārdošana, kas ir grupas daļa, bet noteiktām darbībām, kurām ir nepieciešama atsavinātās sabiedrības kā kredītiestādes atļauja, ir jāpaliek grupā. Darbības, kurām būtu jāpaliek, piemēram, var iedalīt jaunā pagaidu juridiskajā personā un pēc tam apvienot ar citu grupas struktūru, kas ir saņēmusi atļauju darboties kā kredītiestāde.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/