13. În sensul prezentului ghid, trimiterile la risc includ și riscurile de spălare a banilor și de …

În sensul prezentului ghid, trimiterile la risc includ și riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Prin urmare, autoritățile competente trebuie să evalueze în detaliu aspectele legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în scopul acordării autorizației. În acest scop, autoritățile competente trebuie să coopereze cu autoritatea relevantă de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și, după caz, cu alte organisme publice relevante, în conformi tate cu articolul 117 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE⁵ .

⁵ În special Ghidul ABE privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei 2013/36/UE între autoritățile de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și unitățile de informații financiare. Documentul de consultare, EBA/CP/2021/21 din 27 mai 2021, este disponibil la adresa: https://www.eba.europa.eu/eba -consults- new -guidelines-cooperation-and-information- exchange -area-anti-money-laundering-and

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/