13. Käesolevates suunistes tähendavad viited riskile ka rahapesu- ja terrorismi rahastamise riski. …

Käesolevates suunistes tähendavad viited riskile ka rahapesu- ja terrorismi rahastamise riski. Seega peaksid pädevad asutused loa andmisel põhjalikult hindama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise aspekte. Selleks peaksid pädevad asutused tegema vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 117 lõikele 5 koostööd asjaomase rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse ning muude asjaomaste avalik-õiguslike asutustega⁵ .

⁵ Eelkõige kooskõlas EBA suunistega, mis käsitlevad koostööd ja teabevahetust usaldatavusnõuete täitmise järelevalveasutuste, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuste ja rahapesu andmebüroode vahel vastavalt direktiivile 2013/36/EL. 27. mai 2021 konsultatsioonidokument EBA/CP/2021/21 on aadressil https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/